Данный гайд подготовлен на основании судебной практики и
раскрывает основные причины блокировки расчетного счета по 115-ФЗ
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Благодаря указанным практическим рекомендациям вы, как директор,
бухгалтер, юрист организации или ИП, сможете самостоятельно проверить
бизнес и минимизировать риски блокировки расчетного счета в будущем.
В настоящее время многие юридические лица и индивидуальные предприниматели сталкиваются с проблемой ограничения банковского обслуживания (блокировкой) расчетного счета, в связи с применением Федерального закона от 07.08.2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее 115-ФЗ).